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警方通报:钱宝网300亿未兑付!张小雷集资为情妇买房多套

来源:滨州新闻网 作者:老曹 人气: 发布时间:2018-02-04
摘要:张小雷等人曾投入巨资到公司的虚假宣传中,营造出ldquo;钱宝系rdquo;企业发展良好、实力雄厚的假象。 (图片来源网络)2月2日上午,南京市公安局发布《警方通报

小雷等人曾投入巨资到公司的虚假宣传中,营造出“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。

警方通报:钱宝网300亿未兑付!张小雷集资为情妇买房多套

(图片来源网络)

2月2日上午,南京市公安局发布《警方通报》:钱宝网实际控制人小雷等首批12名犯罪嫌疑人被依法逮捕。据南京警方初步统计,张小雷等人非法集资兑付集资参与人的本金约300亿元左右,截止案发,实际已无兑付能力。

据南京警方通报显示,2018年2月1日,南京市浦口区人民检察院对钱宝网实际控制人张小雷等首批12名犯罪嫌疑人,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕。

据警方调查,自2012年钱宝网创立以来,张小雷等人在银行设立资金池账户,发布虚假广告任务,利用第三方支付平台,以完成广告任务获取40%至60%的高额收益为诱饵,采用“借新还旧”的方式,向社会不特定对象非法吸收资金。

据了解,张小雷等人还设立了上海藤榕网络科技有限公司等多家公司,负责分工钱宝网的任务设计、虚假宣传、充值提现和网络维护等,为钱宝网非法集资提供帮助。

其中更值得注意的是,张小雷等人曾投入巨资到公司的虚假宣传中,营造出“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。如2017年7月,以非法集资获取的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

除此之外,张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参加非法集资。

金评媒还注意到,为维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人还建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。不仅如此,张小雷还用非法集资获取的资金包养情妇,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

据了解,在张小雷投案自首后,有网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件的谣言。

据南京警方通报,“钱宝网”集资参与人邵某在其个人微信公众号编造谣言,称公安机关是在“钓鱼执法、非法打击、抢夺民财,是幕后利益集团看上了钱宝网的利益”。

“钱宝网”集资参与人张某在新浪微博散布“张小雷不是投案自首,南京有几千人举牌集访”的虚假信息。

“钱宝网”集资参与人王某,在微信群编造谣言,称其“闺蜜的同学因钱宝网非法集资案件而跳楼自杀”。

1月29日,南京市公安局通报称,已根据《治安管理处罚法》等有关规定,对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留,对4名违法行为人给予治安警告。

最后,公安机关提醒,请广大集资参与人及时主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案登记而损害自身利益。同时,请集资参与人依法表达诉求,切记不信谣、不传谣、不受蛊惑,不组织、参与各类非法活动。

责任编辑:老曹
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